Государственная налоговая служба Украины обнародовала информацию о мошеннической схеме, позволившей злоумышленникам вывести из страны астрономическую сумму.
Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, фискальные органы выявили масштабную схему выводу капитала за рубеж через целый пул рисковых хозяйствующих субъектов. В общей сложности в преступной цепочке оказались задействованы более 2,3 тысячи компаний, которые суммарно провели внешнеэкономических операций на сумму, превышающую 198 миллиардов гривен, что в пересчёте по текущему курсу составляет примерно 4,4 миллиарда долларов. Сразу после завершения сомнительных транзакций все эти предприятия исчезли.
Расследование было инициировано после детального анализа данных, предоставленных Национальным банком Украины. Изучался период с начала 2024-го по первый квартал 2026 года в части систематических нарушений предельных сроков расчётов. Установлено, что подавляющее большинство фиктивных сделок было связано с вывозом товаров с территории страны. Основная масса подставных структур была зарегистрирована в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Глава налоговой службы Леся Карнаух рассказала, что сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. Налоговикам удалось идентифицировать семерых граждан, каждый из которых одновременно выступал в роли руководителя или учредителя более чем в 500 различных компаниях. Все собранные материалы ведомство уже передало в офис генпрокурора Украины.
В мае на Украине раскрыли хищение 1,6 млн долларов на закупках продовольствия для ВСУ.
