В США вынесен приговор Артуру Будовскому, создателю анонимной банковской системы Liberty Reserve, которая стала крупнейшим мировым центром отмывания криминального капитала. Выходца из СССР признали виновным в нарушении законов США.

Согласно заявлению прокурора Южного округа Прита Бхарары, «основатель Liberty Reserve Артур Будовский создал империю цифровой валюты для того, чтобы отмывать криминальные деньги в огромном масштабе по всему миру». За нарушения ряда законов США выходца из СССР приговорили к 20 годам тюрьмы. Шесть соучастников Будовского — сотрудники его компании, среди которых оказался и один россиянин,— были осуждены ранее. Двоим наказание будет назначено позже в мае, еще двое находятся в розыске.

«Мировая прачечная», как прозвали Liberty Reserve в некоторых американских СМИ, возникла на базе первого предприятия Артура Будовского — GoldAge, представлявшей собой сервис конвертации национальных валют через цифровую E Gold. В 2007 году компания была закрыта, а ее основатель получил пятилетний условный срок за проведение финансовых операций без лицензии. После этого Будовский отказался от американского гражданства и перебрался в Коста-Рику. В иммиграционном офисе он сказал, что «обеспокоен» тем, что разрабатываемые им программы «могут попасть под уголовную ответственность на территории США». В 2011 году выходец из СССР получил гражданство Коста-Рики, женившись на местной уличной лоточнице, торговавшей перчеными пирожками с мясом и сыром.

Клиентом Liberty Reserve мог стать всякий, имеющий электронный почтовый ящик, иной информации не требовалось. Будовский зарабатывал на конвертации и переводе, расценки были более чем приемлемыми — 1% от суммы трансакции, за дополнительные 75 центов можно было оформить анонимность сервиса, то есть провести операцию без указания счета, с которого пришел перевод.

На момент закрытия компании в мае 2013 года клиентами Liberty Reserve значились свыше 5 млн человек, а объем трансакций превысил $16 млрд (в суде Будовский, однако, взял на себя ответственность только за $250 млн). Как следует из материалов обвинения, его услугами пользовались мошенники с кредитными картами, хакеры, торговцы наркотиками и детской порнографией.

Артур Будовский был арестован в мае 2013 года в Испании и через полтора года экстрадирован в США, где ему теперь предстоит отбывать наказание.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ